中锐股份(002374) - 股东会议事规则（2025年10月）

山东中锐产业发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司") 全体股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《山东中锐产业发展股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)及有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律、法规、 《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一 ...