中锐股份(002374) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

山东中锐产业发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 本制度依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及其他有关法律、法规规定和《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、 工商管理、股权事务等工作三年以上； （二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应 具备的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处 事能力； （三）董事会秘书原则上由专职人员担任，亦可由公司董事或其他高级管 理人员兼任。但如某一行为应由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任董事会 秘书的董事应以董事会秘书的身份作出； （四）公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得 ...