*ST金比(002762) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-059号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 11 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>、取消监事会并 办理工商变更登记备案及修订部分内部治理制度的公告》（2025-061 号）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.1 审议通 ...