帝科股份(300842) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-055 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议 通知及补充通知等相关资料已于 2025 年 10 月 11 日、10 月 13 日通过电子邮件、 微信方式送达全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本 次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论， ...