*ST金比(002762) - 董事会议事规则

第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的 日常事务。 第二章 董事会的职权 1 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关设立专门委 员会。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； ...