凤凰航运(000520) - 第九届第二十二次董事会决议的公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-042 二、会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指 引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权 由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结 构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十二次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次会议通知已于 2025 年 10 月 8 日以微信的方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议实际表决票 6 票。公司全部监事及高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...