凤凰航运(000520) - 凤凰航运2025年第二次临时股东大会会议案材料

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 中国·武汉 2025 年 10 月 30 日 关于修订公司章程及相关制度的议案 各位股东： 适应公司发展需要，进一步完善法人治理结构，拟对现有治理架构进行调整：， 将其相关职能转移至董事会审计委员会。具体内容如下： 一、修订《公司章程》的情况 凤凰航运 2025 年第二次临时股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 1 一、 现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14：30 二、 会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议 室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长王岩科 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于修订<公司章程>的议案》 （2）《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》 （3）《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 （4）《关于计划购置干散货船舶的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果 8 ...