金河生物(002688) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为建立和不断完善金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，制 定科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《金河生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会设 薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司法》《公司章程》规定设立 的董事会专门委员会，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安 排等薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 金河生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 金河生物科技股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...