凤凰航运(000520) - 董事会议事规则

凤凰航运（武汉）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关规定和《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一 名，由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审议批准公司管理层提交的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司管理层提交的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 ...