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金河生物(002688) - 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》并取消监事会的公告

金河生物科技股份有限公司 证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-099 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》并取消监事会的 公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十六次会议,审议通过了 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>并取消监事会的议案》。现将具体情 况公告如下: 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司 实际情况,公司将不再设置监事会及监事,由董事会审计委员会行使《中华人民 共和国公司法》规定的监事会职权。本议案尚需提交公司股东大会审议,在股东 大会审议通过该事项前,公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,履行监督职能,维护公司及 全体股东的利益。股东大会审议通过后,公司监事会将停止履职,公司监事 ...