豪迈科技(002595) - 董事会议事规则（2025年10月）

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会议事规则 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人、独立董事人数不 得少于董事会成员的三分之一。职工代表董事通过公司职工代表大会、职工大会或者 其他方式民主产生。 第四条 董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数 总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长行使下列职权： 第六条 公司设证券部，处理董事会日常事务、保管董事会印章。 董事会秘书兼任证券部负责人。 第七条 董事会行使下列职权： 1 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二） ...