证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20260401 | |  特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | |  其他（电话会） | | 参与单位名称 | 中信证券等参与本次电话会的投资者 | | 及人员姓名 | 西南证券 郑连声等 | | 时间 | 年 月 日-2026 年 月 日 2026 3 31 4 1 | | 地点 | 豪迈科技公司接待室 | | | 董事长 单既强 | | 上市公司 | 财务总监 刘海涛 | | 接待人员姓名 | 董事会秘书 李静 | | | 证券事务代表 赵倩倩 | | | 年年度报告基本情况。 1、公司 2025 | | | 年，公司实现营业收入 亿元，同比增长 25.70%；归属于上市公司 2025 110.78 | | | 股东的净利润 亿元，同比增长 18.99%。 23.93 | | 投资者关系 | 轮胎模具业务实现营业收入 55.09 亿元，同比增 ...

公 公司点评 司 研 三大业务携手并进，公司核心竞争力持续提升 究 分析师： 宁前羽 SAC NO： S1150522070001 2026 年 04 月 01 日 机械设备-------其他专用设备 事件： 证券分析师 022-23839174 宁前羽 ningqy@bhzq.com 2026 年 3 月 31 日，公司公告 2025 年年度报告，2025 年公司实现营业收入 110.78 亿元，同比增长 25.70%；实现归母净利润 23.93 亿元，同比增长 18.99%，基本每股收益 3.00 元/股。 点评： 经营业绩实现快速增长，业绩增速符合预期 研评究级助：理 增持 上次评级： 增持 最新收盘价： 79.18 究 报 报点评 （002595）2025 年中报点评 2025.03.25 三大业务携手并进，数控机床业务增速亮眼 告 相关研究报告 业绩增速亮眼，员工持股计划 激发长期发展活力——豪迈 科技（002595）2025 年三季 2025.10.27 业绩增速表现亮眼，三大业务 持 续 发 力 — — 豪 迈 科 技 分业务来看，2025 年公司轮胎模具业务订单量充足，实现营业收入 55.09 ...

证券研究报告·公司点评报告·专用设备 豪迈科技（002595） 2025 年报点评：三大业务齐增长，燃气轮机 景气持续驱动成长 买入（维持） [Table_Tag] [投资要点 Table_Summary] ◼ 业绩稳健增长，三大主业齐头并进： 2025 年公司实现营业收入 110.78 亿元，同比+25.70%；归母净利润 23.93 亿元，同比+18.99%；扣非归母净利润 22.67 亿元，同比+20.16%。分业务 看，2025 年模具业务实现收入 55.09 亿元（占比 49.74%），同比+18.44%； 大型零部件机械产品实现收入 39.64 亿元（占比 35.78%），同比+18.97%； 数控机床实现收入 9.68 亿元（占比 8.74%），同比+142.59%。Q4 单季实现 营收 30.02 亿元，同比+22.62%；归母净利润 6.05 亿元，同比+1.77%；扣 非归母净利润 5.44 亿元，同比+1%。 ◼ 研发投入加大，费用率整体可控： 2025 年公司销售毛利率 33.56%，同比-0.74pct，主要受大型零部件毛利率 下滑影响。其中模具毛利率 39.98%，同比+0.39p ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2026JNAA2B0185 山 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 | 出席董事会 | 出席董事会 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 列席股东会 | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的次数 | 的方式 | 会的次数 | 的次数 | 的次数 | 的方式 | | 8 | 现场及通讯 | 0 | 0 | 3 | 通讯 | （二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况 1、独立董事专门会议工作情况 2025年，公司召开独立董事专门会议3次，本人实际出席3次，主要审议应当 披露的关联交易事项。公司2025年度发生的关联交易为公司开展正常经营管理所 需，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 马广林，博士研究生，现为中 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 （一）出席董事会、股东会履职情况 2025年，公司召开8次董事会、3次股东会，会议的召集和召开程序合法合规， 重大事项的审议与决策程序完备、有效。本人在认真核查相关文件和资料的基础 上，除需要回避表决的议案外，对各次董事会审议的议案均投赞成票，没有反对 和弃权的情形。本人出席相关会议情况如下： 2025年度独立董事述职报告 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规、规章制度的 规定和要求，忠实勤勉履行职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 刘志峰，工学博士，博士生导师。现任吉林大学"长江学者"特聘教授，数控 装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端数控装备先进制造与智能技术 重点实验室主任。2023年9月至今，担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职 ...

第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司全体董事； （二）高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 山东豪迈机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的 薪酬。 第五条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其 报酬时，该董事应当回避。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 山东豪迈机械科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露质量，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第五条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；过 错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第六条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定 提出相关处理方案，逐 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司有序运营，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）等法律法规及《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 山东豪迈机械科技股份有限公司 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 ...