东风股份(600006) - 东风汽车股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--061 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 八次会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参 加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》 及《董事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、行政法规 的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》、《股东会议事规则》 及《董事会议事规则》。本次《公司章程》修订生效后，公司将不再 设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由公 ...