东风股份(600006) - 东风汽车股份有限公司董事会议事规则

附件二 东风汽车股份有限公司董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《东风汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以 ...