景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次（临 时）会议于 2025 年 10 月 15 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以 现场表决方式召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事张大伟主持。 本次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。 应出席本次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人（其中：1 名非独立董事委托出席）。非独立董事、董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席 本次会议，书面委托公司非独立董事杨名杰代为出席并行使表决权。公司监事列 席了本次会议。第四届董事会独立董事候选人姜英华现场出席本次会议，就其履 职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、 ...