有友食品(603697) - 有友食品第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-071 有友食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 10 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 ...