景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-027 为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新 法律法规、规范性文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平， 公司拟不再设立监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权。高俊荣女士、张娜女士公司股东代表监事职务相应解除。审计委员 会成员由徐宇辰先生、杨名杰先生、姜英华女士（第四届独立董事候选人，尚需 股东会审议补选）组成。公司现任股东代表监事将自公司股东会审议通过《关于 公司取消监事会的议案》之日起解除股东代表监事职务。在解除股东代表监事职 务前，公司股东代表监事仍将依法继续履行监事职责。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于取消监事 会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-029）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：公司取消监事会符合《公司法》等相关规定，符合公司实 际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事 会同意公司取消监事会的事项。 景津装备股份有限公司 ...