景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司关于补选独立董事的公告

景津装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事补选情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超 过六年，张玉红女士自 2019 年 9 月 12 日起担任景津装备股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事至今已满六年。张玉红女士 2025 年 9 月 11 日通过书面辞 职报告向公司董事会辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事 会审计委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召 集人）、第四届董事会提名委员会委员职务。详情请见公司于 2025 年 9 月 12 日 在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司独立董事任期届满的公告》 （公告编号：2025-024）。 为保证董事会顺利运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，经征 求独立董事候选人姜英华女士同意后，公司第四届董事会提名委员会第一次会议 对其进行了资格审查并同意 ...