景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-029 景津装备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第 四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司取消监事会的议案》 《关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的议案》《关于修订、制定公司 部分治理制度的议案》等议案。同日召开的第四届监事会第二十次（临时）会议 审议通过了《关于公司取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>及其附件并办 理变更登记的议案》。其中《关于公司取消监事会的议案》《关于修订<公司章程> 及其附件并办理变更登记的议案》及公司修订的部分治理制度尚需提交公司股东 会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的基本情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求， ...