景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司对外担保制度

景津装备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制对外担保风险，维护公司财产安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规、规范性文件及《景津装备股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本指引所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的决策权限和审议程序 第七条 公司对外担保事项必须提交董事会或者股东会审议。 董事会审议担保事项时，必须经全体董事的过半数通过，且经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议通过并作出决议。 属于股东会审议事项的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议。 上市公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过 外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同 ...