长城电工(600192) - 长城电工第八届董事会第二十三次会议决议公告

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并 通过了以下议案： 一、关于增补董事会审计委员会委员的议案 根据公司《董事会审计委员会实施细则》及董事会成员的变化情 况，董事会增补董事张建军先生担任公司第八届董事会审计委员会委 员，任期与公司第八届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，进行 2025 年度财务报告和内部控制审计工作。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-48 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 知》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 ...