松芝股份(002454) - 2025年第二次临时股东会决议公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-045 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:30-15:30 2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室 3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共 155 人，代表股份 14,877,625 股，占公 司总股份的 2.36686％ ...