东风科技(600081) - 东风电子科技股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告

东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第四 次临时会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）以传签方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时 限要求，并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-051 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日 (一)审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司 ...