东风科技(600081) - 东风电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-052 东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开 公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及其附件的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审 议通过了《关于撤销公司监事会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。具体内容 详见《东风电子科技股份有限公 ...