润都股份(002923) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-047 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2025年10月14日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电 子邮件的方式于2025年10月13日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7 人，其中现场出席董事1人，通讯表决董事6人（王波先生、叶建木先生、胡正喜 先生、LIAORAN先生、刘杰先生、由春燕女士）。公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规 ...