润都股份(002923) - 独立董事工作制度 (2025年10月修订)

珠海润都制药股份有限公司 独立董事工作制度 珠海润都制药股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则（以下简称《股票上市规则》）等国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第一章 总则 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》 ...