润都股份(002923) - 珠海润都制药股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

珠海润都制药股份有限公司 | | | 珠海润都制药股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全法人治理结构，规范董事会的议事和决策程序，明确董 事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门 规章及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司常设权利机构和经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责并向其报告工作。经股东会授权， 在股东会闭会期间，董事会行使股东会部分职权。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董 ...