国电南自(600268) - 国电南自2025年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-048 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临 时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要 求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 15 日下午 16:00 以现场结合视频方式召开， 现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公 司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中，参加 现场会议的董事 7 名，职工代表董事王茹女士、独立董事谢磊先生以视频接入方 式参会。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 经与会董事讨论，以 ...