国电南自(600268) - 国电南自2025年第三次临时监事会会议决议公告

（四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现 场会议的监事 1 名，因公务原因，监事会主席曹敏女士、监事白延辉先生以视频接 入方式出席会议。 （五）本次会议由监事会主席曹敏女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2025-049 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会 议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 15 日下午 16:10 以现场结合视频方式召开，现 场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力 数智产业园 1 号楼 1101 会议室召开。 监事会 2025 ...