亚邦股份(603188) - 亚邦股份第七届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第十七次会议 于2025年10月15日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年10月9 日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董 事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主 席以及公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-042 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运 作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 ...