证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-027 江苏亚邦染料股份有限公司 关于全资子公司为公司银行贷款提供担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 二、被担保人基本情况 1、公司名称：江苏亚邦染料股份有限公司 2、注册地点：江苏省常州市武进区牛塘镇漕溪路9号11幢 3、法定代表人：卢建平 4、注册资本：57017万元人民币 一、担保情况概述 江苏亚邦染料股份有限公司因日常经营需要，于近日与交通银行股份有限公 司常州分行（以下简称"交行常州分行"）签订《流动资金借款合同》，申请流动 资金贷款 5000 万元，贷款期限为 12 个月。公司全资子公司亚邦华尔为上述贷款 提供连带责任保证，并由公司全资子公司道博化工提供位于灌南县堆沟港镇化工 园区一处土地面积 127425.00 平方米、房屋面积 43813.56 平方米的工业厂房（权 1 担保人名称：江苏亚邦华尔染料有限公司（以下简称"亚邦华尔"）、江 苏道博化工有限公司（以下简称"道博化工"） 被担保人名称：江苏 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-026 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企 业港 11 栋 306 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,656,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.86 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长徐亚娟女士主持，采用现场会议、现场投票和网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会 ...

上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 上海市协力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所王青艳律师、权瑾律师 (以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律 法规")及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次会议")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充 分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、 准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本 所假 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-025 江苏亚邦染料股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召 亏损 2.65 亿元，虽然相比 2023 年有所收窄。请问公司在 2024 年为改善净利 润状况采取了哪些具体措施，为何净利润未能同步转正？在 2025 年又有怎样的 计划来实现盈利目标呢？ 答复：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！公司 2024 年度业绩亏损较 经营稳步提升，公司产品销量上升，生产成本同比下降，同时停产费用及环保费 用等大幅下降，管理效率显著提高。公司主要产品毛利率由负转正，持续经营能 力得到有效改善。2025 年，公司将依托现有核心竞争优势，结合国资平台优势， 不断提升公司经营管理水平，扩大销售规模，努力实现全年减亏的经营目标。重 点开展以下工作：1、优化生产组织，提升产品品质，降低生产成本。2、加强营 销策划，拓展市场空间，扩大销售规模。3、加大科研投入，加速技术转化，提 升科技水平。4、优化资源配置，盘活存量资产，提升经营效率。5、实施精细化 管理，重塑企业文化，助力企业转型发展。6、充分利用资本市场，加快对外并 购扩张，择机进入 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召 开情况的公告 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-025 答复:尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！公司已在 2024 年年度报告中 详细披露行业整体情况，具体内容请参见《亚邦股份 2024 年年度报告》，其他主 要企业的业绩表现请参见其公开披露的数据。 4、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 答复：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！2025 年，公司将继续做好 各项经营管理工作，持续扩大盈利水平，主要措施如下：1、在业务管理方面， 加强营销策划，巩固提升国内市场地位的同时，加大国际市场开拓，提升产品整 体销售收入，扩大产品盈利空间，促进经营业绩有效恢复。 2、在生产管理方面， 继续狠抓质量细节和精益生产，优化生产组织，提升产品品质；加强原材料采购 管理，提高原材料供应对生产成本优化、质量把控等方面的促进作用，降低生产 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 2025 年 05 月 20 日 | | | | 2024 年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年度股东大会会议须知 3 | | 2024 年度股东大会会议议案 5 | | 1、议案一：2024 年度董事会工作报告 5 | | 2、议案二：2024 年度监事会工作报告 9 | | 3、议案三：2024 年年度报告全文及摘要 13 | | 4、议案四：2024 年度财务决算报告 14 | | 5、议案五：2024 年度利润分配预案 16 | | 6、议案六 ：2025 年度财务预算报告 17 | | 7、议案七： 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常 | | 关联交易情况的议案 19 | | 8、议案八：关于购买董监高责任险的议案 22 | | 9、议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的决定及 | | 2025 年度薪酬的预案 24 | | 10、议案十：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 26 | | 11、议案十一：关于 2025 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度 ...

财通证券股份有限公司 关于 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年度及 2025 年第一季度 持续督导意见 财务顾问 二零二五年五月 财务顾问声明 2024 年 10 月 18 日，江苏国经控股集团有限公司（以下简称"国经集团"） 以执行司法裁定方式取得江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"上市公司"或者 "亚邦股份"）118,900,000 股股票。在本次权益变动之后，国经集团合计持有上 市公司 169,000,000 股股票，占上市公司总股本的 29.64%，成为上市公司控股股东。 财通证券股份有限公司（以下简称"财务顾问"或者"财通证券"）接受国经集团 的委托，担任国经集团收购亚邦股份的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》 的规定，财通证券作为本次收购的财务顾问，持续督导期自 2024 年 10 月 25 日亚 邦股份公告《江苏亚邦染料股份有限公司详式权益变动报告书》至本次权益变动完 成后 12 个月止。 本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度并经过审慎核查，通过日 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-024 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额：87,363,275.13 元（不含其他费用，利息暂计至 2025 年 4 月 15 日止） 是否会对上市公司损益产生影响：公司已为江苏仁欣环保科技有限公司代偿 本金及利息 8,675.76 万元。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公 司已在 2023 年度及 2024 年度财务报表中累计计提信用减值损失 8,675.76 万元。鉴 于本次诉讼案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确 定性，最终实际影响以法院判决为准，敬请投资者注意投资风险。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日收到 常州市武进区人民法院送达的《受理案件通知书》（案号：(2025)苏 0412 民初 8219 号）。相关情况公告如下： 一、诉讼案件的基本情况 原告：江苏亚邦染料股份有限公司 被告一：江苏仁欣环保科技有限公司 被告二：蔡家胜 被告三：倪修 ...

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2025-011 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 19 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议 室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开 监事会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 2、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见： （1）公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。 （2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-020 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 306 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票 ...