亚邦股份(603188) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定 和《公司章程》履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中会计专业人士不 少于 1 人），另可设职工董事 1 名。公司设董事长 1 人。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 1 （九）决定聘任或者解 ...