*ST新潮(600777) - 山东新潮能源股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-097 山东新潮能源股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出，符合公 司章程相关规定。 （三） 本次董事会会议于 2025 年 10 月 15 日 9 点 00 分以现场和通讯会议 的方式召开。 （四） 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （五） 本次会议由董事长张钧昱先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会并进一步修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 修订的《上市公司章程指引 ...