钱江生化(600796) - 十届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025-046 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2025 年第 六次临时会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名, 实到董事九名，董事张松先生、钱宏声先生，独立董事张广冬先生、韦彦斐先生 以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长朱燕刚先 生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日公告。 （一）审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的 议案 ...