惠天热电(000692) - 第十届董事会2025年第十二次临时会议决议公告

2.会议于2025年10月15日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-69 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年10月11日以电话和网络传输方式发出。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于热网管控平台改造关联交易的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 内容详见公司 2025 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上的《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72） 2.审议通过《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》（表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决） ...