东宝生物(300239) - 包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 转股价格向下修正权利。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得表决通过。 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 15 日 15:30 在包头稀土高新区黄河大街 46 号包头东宝生物 技术股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。 会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电话、口头或直接送达等形式发出。本次会议 采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加 本次会议表决的董事为 7 人。其中，现场出席 2 人，通讯出席 5 人，董事长王爱 国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛 先 ...