家家悦(603708) - 家家悦集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定， 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》 的相关内容。本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7 票同意， ...