指南针(300803) - 第十四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日以邮件方式发出第十四届董事会第九次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开。 3. 本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-093 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 董事会同意选举吴玉明先生为董事会战略与 ESG 委员会主任委员；选举高 海娜女士为董事会风险管理委员会委员，王浩先生不再担任董事会风险管理委员 会委员；选举王浩先生为董事会提名与薪酬委员会委员。任期均自本次董事会审 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...