指南针(300803) - 2025年第四次临时股东会决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-092 特别提示： 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日下午 2:30 网络投票时间：2025 年 10 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室。 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：副董事长冷晓翔先生 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出 ...