指南针(300803) - 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-094 北京指南针科技发展股份有限公司 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于补选公司第十四届董事 会独立董事的议案》，同意选举张敏女士为公司第十四届董事会独立董事，任期 自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。 截至公司 2025 年第四次临时股东会通知发出之日，张敏女士未取得独立董 事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张敏女士书面承诺了参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司董事会于近日收到独立董事张敏女士的通知，其已按照相关规定完成了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， ...