天马科技(603668) - 福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） | | | 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括 1 名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 ...