天马科技(603668) - 福建天马科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

福建天马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人 财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 为了进一步规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 董事会秘书任证券部负责人，负责保管董事会印章。 第二条 董事会组织机构 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。各专门委员 ...