哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-046 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会规范运作，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公 司董事会由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事。 | 姓名 | 离任职务 | | | 原定任期到 | 离任原 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时间 | | 期日 | 因 | 市公司及其控 | 务（如 | 履行完毕的 | | | | | | | | 股子公司任职 | 适用） | 公开承诺 | | | 独立董事、提 | | | 2026 年 | 董事会 | | | | | | 名委员会委员 | 2025 | 年 10 | 12 | 月 | | | | | 卢卫红 | | | | | 结构调 | 否 | 不适用 | 否 | | | 及薪酬与考核 ...