思创医惠(300078) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-100 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 14 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 11 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...