哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司十届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯形式召 开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员 会成员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 根据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求，公司对董事会 结构进行调整，1 名独立董事提前离任，增设 1 名职工代表董事。因此， 董事会同意对第十届董事会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事 会决议通过之日起，至公司第十届董事会届满为止。调整后的董事会各专 门委员会成员如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略与决策委员会 | 胡晓萍 | 孙峙峰、芦传有 | | 2 | 提名委员会 | 雷英 | 刘墨、李兆华 | | 3 | 薪酬与考核委员会 ...