寒锐钴业(300618) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公 司 2024 年限制 ...