金煤科技(600844) - 十一届十六次董事会决议公告

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－044 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 十一届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以微信及电子 邮件方式发出，因公司工作安排情况紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。 会议由董事长蒋涛召集，于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2024 年 7 月 19 日，公司十一届四次董事会会议审议通过了公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。2025 年 3 月 5 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案。为顺 利推进本次发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律 适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 ...