新筑股份(002480) - 关于独立董事任期届满辞职的公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-095 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 15 日 鉴于罗珉先生、江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，罗珉先 生、江涛先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可 生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，罗珉先生、江 涛先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及 董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董 事及董事会专门委员会委员的选举工作。 截至本公告披露日，罗珉先生、江涛先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对罗珉先生、江涛先生在任职期间为公司所作出的贡 献表示衷心的感谢。 成都 ...