新黄浦(600638) - 上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会议事规则（2025.10）

上海新黄浦实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的范 围内行使职权。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名，可以设 副董事长一名。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事会秘书，董事会下设董事会办公室，董事会的日常事务由董事 会秘书带领董事会办公室负责处理。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年至少召开两次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理 ...