新黄浦(600638) - 新黄浦第九届八次董事会会议决议公告

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-029 该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）关于修订、废止公司制度的议案 一、董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届八次董事会 会议的通知和资料，于2025年9月30日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025 年10月15日，在上海召开现场会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵峥嵘先生主持。本次会议的通知、召 开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本次《公司章程》修订完后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 具体内容详见公司 ...